BoG bankam naloži 60.000 GH¢ kazni, drugim

- Centralne banke bo kaznovalo banke in specializirane institucije za sprejemanje depozitov (SDI), ki ne bodo spoštovale predpisov o preprečevanju pranja denarja.

- Po navedbah institucij BoG bodo tistim, ki tega ne bodo izpolnili, zaračunali 60.000 GH

Banka Gane je uvedla zakon o preprečevanju pranja denarja (AML), ki od bank, ki ne izpolnjujejo obveznosti, zahteva, da plačajo globe do šestdeset tisoč cedijev (60.000 GH).

Od tega meseca bodo banke in specializirane institucije za sprejemanje depozitov (SDI), ki ne bodo spoštovale predpisov centralne banke proti pranju denarja, plačale visoko kazen.

Centralna banka je izpostavila devetnajst pomanjkljivosti in pripadajoče globe, ki določajo različne globe za različne institucije v bančnem sektorju.

PREBERITE ŠE: 5 razlogov, zakaj sodobni ganski glasbenik ni nadarjen

Globe se gibljejo od 2000 do 5000 kazenskih enot, pri čemer je vsaka kazenska enota enaka 12 cedijem, poroča Citi FM s sedežem v Akri.

Banke in specializirane institucije za sprejemanje depozitov bodo nadzorovane, pri čemer bo najvišja globa 5000 kazenskih enot veljala za obe instituciji.

Banka Gane je dejala, da bodo banke ali SDI, ki ne predložijo in izvajajo programov izobraževanja in usposabljanja zaposlenih, ne poročajo o nenavadnih in zapletenih, velikih ali sumljivih transakcijah ali poslujejo z navideznimi bankami, plačale do 60.000 cedijev.

Poleg tega bo banka, ki ne bo razvila in izvajala notranjih pravil in politik, notranjega okvira za oceno tveganja ter ni imenovala uradnika za poročanje o preprečevanju pranja denarja na ravni vodstva, odgovorna za 4000 denarnih enot, kar ustreza 48.000 cedijev.

PREBERITE TUDI: Twerkanje videoposnetka zapustitve St Louis SHS, čigar videoposnetek za odrasle s tremi fanti je pricurljal na trg

Druge bančne institucije, ki ne bodo izvajale učinkovitega skrbnega pregleda stranke, bodo plačale globo v višini 2000 denarnih enot ali 24.000 cedijev.

Centralna banka je po neuspelem kibernetskem napadu na Universal Merchant Bank (UMB) uvedla zakon proti pranju denarja (AML).

Novice iz Gane 2018: plača Johna Mahame - zakaj vsi govorijo o tem? | Yen.com.gh:

PREBERITE ŠE: Delničarji uniBank tožijo Bank of Ghana

Želite razpravljati o vprašanjih nacionalnega in človeškega interesa? Poznate nekoga, ki je izjemno nadarjen in potrebuje priznanje?

Vaše zgodbe in fotografije so vedno dobrodošle. Bodite interaktivni prek našega Facebook strani.